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本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议告诉于2019年6月1日以书面送达和电子邮件的方法宣布,本次会议于2019年6月6日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。会议由董事长边程先生掌管,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。整体监事及部分高档管理人员列席了会议,契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

一、审议经过《关于向银行请求归纳授信额度的方案》,赞同9票、对立0票、放弃0票。

公司依据事务发展需要,经研究决定向广东顺德乡村商业银行股份有限公司陈村支行请求不超越等值60,000万元人民币的归纳授信额度,授信有效期三年。

二、审议经过《关于拟定〈信息发表暂缓与豁免事务内部管理制度〉的方案》,赞同9票、对立0票、放弃0票。

为标准公司信息发表暂缓与豁免行为,保证公司依法合规实行信息发表责任,依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司信息发表暂缓与豁免事务指引》等法律法规和标准性文件的规则,公司拟定了《信息发表暂缓与豁免事务内部管理制度》,具体内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息发表暂缓与豁免事务内部管理制度》。

特此布告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

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作者:admin 分类:新闻世界 浏览:280 评论:0